Денежные переводы

Документы для осуществления международного денежного перевода

•Для резидентов:

Для граждан Украины — национальный паспорт гражданина Украины или документ, который его заменяет. Документом, который может заменить паспорт, является временное удостоверение, которое выдается паспортной службой. При утере или краже паспорта органами внутренних дел выдается временное свидетельство лица гражданина Украины сроком на месяц (может быть продлён до 3 месяцев) на основании Постановления и Правил выдачи и формы временного удостоверения, которое подтверждает лицо гражданина Украины, утверждённых приказом МВД Украины от 28.06.93 № 102.

В случае необходимости открытия текущего счета - идентификационный номер.

Для иностранных граждан — национальный паспорт (с отметкой о наличии разрешения на постоянное место жительства) и украинский документ - удостоверение на постоянное проживание в Украине для иностранцев.

Для лиц без гражданства — украинский документ — удостоверение на постоянное проживание в Украине.

•Для нерезидентов:

Для граждан Украины — паспорт гражданина Украины для выезда за рубеж с отметкой о регистрации в консульском учреждении Украины за рубежом и отметкой о ПМЖ, скрепленной печатью (визовой печатью, печатью соответствующего дипломатического представительства или консульского учреждения Украины).

Для иностранных граждан и лиц без гражданства:

1. Временно находятся на территории Украины: паспортным документом иностранца или лица без гражданства является документ, подтверждающий гражданство иностранца или идентифицирующий лицо без гражданства, выданный уполномоченным органом иностранного государства или статутной организацией ООН. Паспортный документ с наличием визы, если другое не предусмотрено законодательством Украины — безвизовый режим. Паспорт (паспортный документ) должен быть зарегистрирован в пункте пропуска через Государственную границу, т.е. в паспорте должен быть проставлен штамп «Въезд». Срок действия штампа регистрации: для стран с визовым режимом — до 6-ти месяцев; для стран с безвизовым режимом — до 90 дней.
2. Прибыли в Украину для трудоустройства на определенный срок:
   • паспорт (паспортный документ) с отметкой о наличии разрешения на трудоустройство в Украине;
   • вид на временное место жительства.
3. Обучаются в учебных заведениях Украины не менее 1-го года — паспорт (паспортный документ) с отметкой об обучении с указанием учебного заведения и срока обучения.

Для осуществления идентификации также необходимо определить место проживания или временного пребывания физического лица. Документами, подтверждающими место жительства клиента, являются: справка из ЖЕКа, иммиграционная карточка, договор аренды. В случае отсутствия у клиента документов, подтверждающих его место жительства, он является неидентифицированным.

Физическим лицам — нерезидентам для отправки перевода необходимо предоставить источник происхождения денежных средств. Источником происхождения денежных средств являются следующие документы, например: таможенная декларация, в которой указана сумма ввезенных денежных средств, справка с места работы с указанием полученной за определенный период суммы доходов, другие документы.

Для беженцев — иностранцев (иностранных граждан, лиц без гражданства) – удостоверение беженца, выданное миграционными службами Государственного комитета национальностей и миграции Украины. Эти лица должны зарегистрироваться в органах внутренних дел на период действия удостоверения беженца.

Необходимые документы, особые условия, ограничения на суммы переводов, установленные законодательством Украины.

Если документы, которые являются основанием для перевода, составлены на иностранном языке, то они должны быть переведены на украинский язык и заверены нотариально.